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“惊天大案”!涉案上万亿!起底中国最大地下钱庄案

2019.06.17 11:57 来源:新华每日电讯

  诈骗出口退税和政府奖励,向境外转移不法资金,为网络赌博、电信诈骗等犯罪提供资金周转渠道……这些“见不得光”的不法行为,都有地下钱庄的参与。 

  从近期公安机关侦办的系列特大地下钱庄案件中可以看出,地下钱庄犯罪手段上专业化、智能化、隐蔽化,犯罪主体家族化、圈子化、信用化,这些趋势均值得警惕,需加大惩治力度斩断地下“黑金”暗流。

  惊天大案!流水上万亿

  为多种金融犯罪“服务”

  有关人士介绍,地下钱庄是未经国家金融主管部门批准、擅自设立的一类非法金融机构的统称,非法从事外汇业务、资金业务、贷款业务,也称“地下银行”。

  作为转移赃款和洗钱的重要工具,地下钱庄直接为非法集资等侵害人民群众财产利益的犯罪活动服务,使大量来源不明的资金置于国家监管体系之外,存在巨大的经济风险和社会风险。

  今年初,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确跨国(境)兑付型地下钱庄主要指,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。

  隐蔽!圈子!泛滥!

  多种犯罪行为交织

  “9·8”特大系列地下钱庄案件涉及诈骗、虚开增值税专用发票、骗取出口退税等多种犯罪行为。正是由于多类案件交织,犯罪环节专业化、链条化,使得案件涉及范围广阔,涉案人数众多,呈现出众多新特点。

  犯罪手段专业化、智能化、隐蔽化。

  在“9·8”特大系列地下钱庄案件中,犯罪嫌疑人深谙地下钱庄资本运行,了解国际贸易制度和最新变化,熟悉出口退税等相关领域法律和制度规定,体现出经济犯罪所特有的专业性。

  为了逃避公安机关打击和国家金融监管,地下钱庄往往采取极为隐蔽的方式从事非法金融活动。办案人员介绍,随着社会发展,地下钱庄现在很少采用柜面形式,更多地转用以电话银行、电子银行等为载体的电子支付工具。只需一台连接互联网的电脑,基本业务都可以由电脑系统完成。这种在网络上完成的非法交易给公安机关的证据搜集和提取带来了极大困难。

  警方在侦办一个地下钱庄时,调取了1.2万余份涉案银行卡交易账单、3.5亿条数据、1.5万条网银IP数据进行研判分析,最终锁定这个地下钱庄的离岸公司10家,个人账户200余个,基本绘制出涉案地下钱庄的组织架构脉络。

  犯罪团伙家族化、圈子化、信用化。

  地下钱庄成“洗白”工具

  亟待司法解释支撑量刑



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